💰 Movimentação financeira é alvo de investigações e conecta empresa sancionada pelos Estados Unidos a outra apurada em suposto esquema de lavagem de dinheiro
Uma das empresas brasileiras sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposta ligação com uma rede de lavagem de dinheiro associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu R$ 514,5 milhões de uma empresa investigada por integrar a chamada rede Arpar, apontada pela CPMI do INSS como parte de um suposto esquema bilionário de lavagem de capitais ligado a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
A empresa é a Victory Trading Intermediação de Negócios, pertencente ao empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelas autoridades norte-americanas.
📊 R$ 514,5 milhões foram transferidos em apenas um ano
Segundo documentos analisados nas investigações, a Victory Trading recebeu R$ 514,5 milhões da empresa Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.
A Wave Intermediações é apontada no relatório final da CPMI do INSS como integrante da chamada rede Arpar, um conjunto de mais de 40 empresas investigadas por apresentarem indícios de funcionamento como empresas de fachada destinadas à movimentação e ocultação de recursos financeiros.
O relatório elaborado pela comissão parlamentar descreve a rede como uma estrutura suspeita de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 39 bilhões, embora essas conclusões ainda sejam objeto de investigações e não representem decisão judicial definitiva.
🇺🇸 Empresa foi alvo de sanções dos Estados Unidos
Na quarta-feira (2), o governo dos Estados Unidos anunciou sanções econômicas contra Victor Shimada, a Victory Trading e outras empresas ligadas ao empresário.
Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, os alvos fariam parte de uma estrutura internacional de lavagem de dinheiro utilizada pelo PCC para movimentar recursos provenientes de atividades criminosas.
As sanções determinam o bloqueio de bens sob jurisdição norte-americana e proíbem cidadãos e empresas dos Estados Unidos de realizar qualquer transação financeira com os sancionados.
🔎 Relatórios também ligam empresa à rede investigada
Embora a CPMI não tenha conseguido quebrar os sigilos da Victory Trading durante os trabalhos, a empresa aparece em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) utilizados pela comissão.
Os documentos apontam que a Victory compartilhava o mesmo dispositivo de acesso bancário utilizado por outra empresa investigada, a ACX ITC Serviços de Tecnologia, considerada uma das principais integrantes da rede Arpar.
Segundo os relatórios, esse tipo de compartilhamento foi tratado como um indício relevante para o aprofundamento das investigações financeiras.
⚽ Empresa também aparece em outras investigações
A Victory Trading e a Wave Intermediações também são mencionadas nas investigações sobre o suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio entre a VaideBet e o Corinthians.
De acordo com o Ministério Público, Victor Shimada é apontado como um dos operadores financeiros investigados no caso.
As empresas ainda foram citadas em depoimentos relacionados às investigações envolvendo Vinicius Gritzbach, delator do PCC assassinado em novembro de 2024.
Até o momento, não há condenação definitiva relacionada a esses fatos, e as investigações continuam em andamento tanto no Brasil quanto no exterior.
