A Polícia Federal identificou mensagens e movimentações financeiras que indicam pagamentos recorrentes ligados ao empresário Daniel Vorcaro ao senador Ciro Nogueira, no âmbito da 5ª fase da Operação Compliance Zero.
Segundo as investigações, diálogos entre Vorcaro e o operador financeiro Felipe Vorcaro mencionam repasses mensais que variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Em uma das mensagens analisadas pela PF, Felipe questiona: “Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?”, trecho que passou a ser considerado peça central do inquérito.
A operação investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e manipulação de mercado.
De acordo com os investigadores, os pagamentos estariam ligados à chamada “parceria BRGD/CNLF”, envolvendo empresas associadas à família Vorcaro e a uma empresa ligada ao entorno do senador.
A PF também apura a apresentação da emenda nº 11 à PEC 65/2023, proposta por Ciro Nogueira em 2024, que ampliava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Segundo a investigação, o texto teria sido elaborado por integrantes ligados ao Banco Master antes de ser protocolado no Senado.
O ministro André Mendonça autorizou medidas cautelares na operação, incluindo busca e apreensão contra investigados, suspensão de empresas e monitoramento de envolvidos.
A defesa de Ciro Nogueira afirmou que o senador não participou de atividades ilícitas e disse que irá colaborar com a Justiça para esclarecer os fatos.
