🇺🇸 Medida do governo Trump atinge pessoas físicas e jurídicas acusadas de integrar rede de lavagem de dinheiro
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) a aplicação de sanções econômicas contra dois brasileiros e três empresas com sede no Brasil, além de uma empresa em Portugal, sob suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A decisão foi formalizada pelo Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e, segundo o governo americano, faz parte de uma ofensiva contra redes internacionais de lavagem de dinheiro associadas ao crime organizado.
De acordo com o comunicado, esta é a primeira rodada de sanções econômicas da gestão Trump após a classificação do PCC como organização criminosa de atuação transnacional.
👤 Quem são os brasileiros sancionados
Foram incluídos na lista de sanções:
- Victor Henrique de Oliveira Shimada
- Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira
Segundo o governo dos EUA, ambos fariam parte de uma estrutura responsável por movimentar recursos ligados ao PCC, com atuação em diferentes países.
🏢 Empresas atingidas pelas sanções
Também foram sancionadas:
- Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda
- Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda
- Wave Construções Inteligentes Ltda
- Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (Portugal)
As empresas são apontadas pelas autoridades americanas como parte de uma rede usada para movimentação e possível lavagem de dinheiro.
💰 Acusações e investigação internacional
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, os investigados integrariam uma rede internacional ligada ao PCC, que estaria sendo investigada também no estado da Flórida.
Victor Shimada é apontado como um dos principais nomes da estrutura e teria participado da movimentação de mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizando inclusive criptomoedas para transferências internacionais.
O governo americano afirma ainda que a organização utilizava o sistema financeiro dos EUA para ocultação e circulação de valores provenientes do tráfico de drogas.
🔒 Efeitos das sanções
Com a medida:
- Todos os bens e ativos dos sancionados sob jurisdição dos EUA ficam bloqueados;
- Cidadãos e empresas americanas ficam proibidos de manter relações comerciais com os alvos;
- As restrições podem dificultar o acesso ao sistema financeiro internacional.
⚖️ Contexto da investigação
O Departamento do Tesouro afirma que a ação faz parte de uma estratégia mais ampla de combate ao financiamento do crime organizado na América Latina.
Até o momento da publicação, não havia manifestação oficial das autoridades brasileiras ou dos citados na decisão.
