🚨 MPF e Receita Federal investigam suspeitas de sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro; grupo teria usado empresa de fachada em Curaçao
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, que investiga suspeitas de crimes fiscais e financeiros relacionados à exploração de apostas esportivas.
Segundo os investigadores, o grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025. Após as diligências, o MPF informou que os endereços investigados estão ligados ao grupo NSX, proprietário da BetNacional.
A operação busca apurar possíveis crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
🌎 Suspeita de empresa de fachada em Curaçao
De acordo com o MPF e a Receita Federal, há indícios de que o grupo tenha criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que a operação das apostas ocorria no exterior antes da regulamentação do setor no Brasil.
Os investigadores suspeitam, porém, que empresas brasileiras ligadas ao grupo fossem responsáveis pelas atividades realizadas no país.
Também é investigada uma possível estrutura de envio de recursos ao exterior e posterior retorno de parte do dinheiro ao Brasil, apresentada como pagamento por serviços.
💰 “Contas bolsão” também estão sob investigação
Outro ponto da apuração é o possível uso das chamadas “contas bolsão”, que concentram recursos de diferentes clientes em uma mesma conta.
Segundo os investigadores, esse mecanismo pode dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais.
A investigação também verifica se despesas supostamente fictícias teriam sido utilizadas para reduzir o valor dos impostos devidos.
🧾 Receita estima R$ 300 milhões em tributos
A Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a investigação.
O órgão estima que o valor potencial de tributos que podem ser recuperados chegue a aproximadamente R$ 300 milhões.
As suspeitas não estão restritas ao período anterior à regulamentação das apostas. Os investigadores também analisam se estruturas utilizadas anteriormente teriam sido adaptadas para continuar possibilitando mecanismos de sonegação após a entrada em vigor das novas regras.
🚔 Seis mandados de busca e apreensão
A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em três cidades:
- 📍 João Pessoa (PB)
- 📍 Recife (PE)
- 📍 São Paulo (SP)
As medidas têm como objetivo recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam esclarecer a estrutura financeira e empresarial investigada.
Não há mandados de prisão na operação.
⚖️ Empresa pode sofrer sanções administrativas
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda acompanha o caso e avalia possíveis medidas contra o grupo.
Segundo integrantes da pasta, a empresa citada na investigação já responde a dois processos administrativos.
Dependendo das infrações identificadas, as penalidades previstas podem variar de advertência à suspensão das atividades.
🔎 O que está sendo investigado?
A Operação Jogo de Sombras apura possíveis:
- Evasão de divisas
- Lavagem de dinheiro
- Movimentações irregulares de recursos
- Sonegação fiscal
- Uso de empresa de fachada no exterior
- Despesas supostamente fictícias para reduzir impostos
- Operações financeiras entre o Brasil e outros países
⚠️ Importante: as suspeitas ainda estão sendo investigadas. Ser alvo da operação não significa que o grupo ou seus responsáveis tenham sido condenados ou que os crimes estejam definitivamente comprovados.
🎯 Segunda operação contra o setor de apostas em agosto
A Jogo de Sombras é a segunda grande operação conjunta do MPF e da Receita Federal voltada ao mercado de apostas esportivas neste mês.
Em 13 de agosto, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e teve autorização judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
O avanço dessas investigações mostra que a fiscalização sobre o setor de bets passou a envolver não apenas a autorização para funcionamento, mas também tributação, movimentação internacional de recursos e possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro.
