BRASÍLIA – Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada do empresário Fabiano Campos Zettel, investigado no caso envolvendo o Banco Master. Segundo o documento, Zettel movimentou R$ 99,2 milhões em cerca de sete meses, valor que supera em mais de 200 vezes sua renda mensal declarada, estimada em aproximadamente R$ 66 mil.
De acordo com o relatório de inteligência financeira, as transações ocorreram entre junho de 2021 e janeiro de 2022, com cerca de R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos nas contas ligadas ao empresário. O Coaf afirma que o padrão das operações indica que a conta pode ter sido utilizada para “trânsito de recursos de terceiros”, o que levanta suspeitas sobre possível atuação como intermediário financeiro.
As informações reforçam a linha de investigação conduzida pela Polícia Federal, que apura se Zettel teria atuado como operador financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Ambos foram presos preventivamente por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das apurações.
O relatório também menciona transferências que passaram a ser analisadas pelos investigadores. Entre elas estão repasses que somam R$ 1,5 milhão ao empresário Luis Roberto Neves, irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil. A área comandada por Souza era responsável por monitorar instituições financeiras como o Banco Master. O ex-diretor foi alvo de mandados de busca e apreensão e acabou afastado do cargo após a identificação de indícios de recebimento de vantagens indevidas.
Outra linha de investigação envolve operações financeiras relacionadas a fundos que participaram da compra de participação em um resort no Paraná. A transação incluiu empresa da qual o ministro do STF Dias Toffoli é sócio. Em nota divulgada anteriormente, o ministro afirmou que vendeu sua participação a valor de mercado e declarou nunca ter recebido valores de Vorcaro ou de Zettel.
O relatório do Coaf também cita outras transferências consideradas atípicas, incluindo R$ 1 milhão para um piloto de avião, R$ 763 mil para uma joalheria localizada na Rua Oscar Freire, em São Paulo, e R$ 1,5 milhão para uma empresa ligada ao próprio Zettel.
Os relatórios de inteligência financeira do Coaf não indicam automaticamente a existência de crime, mas servem como base para investigações conduzidas pelas autoridades. A defesa de Fabiano Zettel afirmou que não irá comentar o conteúdo do documento neste momento, alegando que ainda não teve acesso ao relatório.
