BRASÍLIA – Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada do empresário Fabiano Campos Zet...
BRASÍLIA – A Presidência da República informou, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), que não existem registros oficiais das reuniões realizadas pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega no Pa...
Uma operação do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, prendeu nove pessoas nesta quinta-feira (5) suspeitas de integrar um esquema de...
BRASÍLIA – Informações obtidas a partir da análise da quebra de sigilo bancário do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, indicam ...
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, determinou nesta quarta-feira (4) a suspensão da quebra de sigilo fiscal e bancário da empresária Roberta Luchsinger. A medida havia sido apr...
O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4), durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ordem de prisã...
