{"id":1592,"date":"2026-02-12T09:34:41","date_gmt":"2026-02-12T12:34:41","guid":{"rendered":"https:\/\/nacashovi.com.br\/news\/?p=1592"},"modified":"2026-02-12T09:57:35","modified_gmt":"2026-02-12T12:57:35","slug":"policia-investiga-grupo-chines-ligado-ao-pcc-em-esquema-de-lavagem-de-r-11-bilhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nacashovi.com.br\/news\/policia-investiga-grupo-chines-ligado-ao-pcc-em-esquema-de-lavagem-de-r-11-bilhao\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia investiga grupo chin\u00eas ligado ao PCC em esquema de lavagem de R$ 1,1 bilh\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n

S\u00e3o Paulo \/ Bras\u00edlia<\/strong> \u2013 Uma opera\u00e7\u00e3o conjunta da Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, do Minist\u00e9rio P\u00fablico (GAEEPP) e da Secretaria da Fazenda deflagrada em 12 de fevereiro de 2026 investiga um grupo de origem chinesa suspeito de atuar em conluio com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O esquema envolve movimenta\u00e7\u00e3o financeira complexa estimada em R$ 1,1 bilh\u00e3o<\/strong> ao longo de sete meses.<\/p>\n\n\n\n

Estrutura do esquema<\/h2>\n\n\n\n

Segundo as autoridades, o grupo utilizava empresas de fachada no setor de eletr\u00f4nicos<\/strong> para lavar recursos provenientes de atividades criminosas, como tr\u00e1fico de drogas e armas. O funcionamento do esquema teria seguido tr\u00eas frentes principais:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Vendas maquiadas:<\/strong> Empresas de fachada simulavam transa\u00e7\u00f5es leg\u00edtimas, emitindo notas fiscais em nome de terceiros e \u201claranjas\u201d para ocultar a origem do dinheiro.<\/li>\n\n\n\n
  • Triangula\u00e7\u00e3o financeira:<\/strong> Os valores eram movimentados entre diferentes contas e empresas, dificultando a rastreabilidade das opera\u00e7\u00f5es.<\/li>\n\n\n\n
  • Uso de tecnologia e criptoativos:<\/strong> Plataformas digitais teriam sido usadas para transfer\u00eancias r\u00e1pidas, inclusive internacionais, evitando fiscaliza\u00e7\u00e3o imediata.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    A\u00e7\u00e3o policial<\/h2>\n\n\n\n

    Mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em S\u00e3o Paulo (capital e interior) e Santa Catarina<\/strong>, incluindo escrit\u00f3rios, resid\u00eancias e ve\u00edculos ligados ao grupo. Entre os bens bloqueados est\u00e3o im\u00f3veis de alto padr\u00e3o e autom\u00f3veis de luxo<\/strong>, avaliados em aproximadamente R$ 25 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    “N\u00e3o estamos mais falando de sacos de dinheiro em favelas, mas de uma engenharia financeira complexa, com empresas, contas digitais e movimenta\u00e7\u00f5es internacionais”, explicou um promotor envolvido no caso.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Conex\u00e3o internacional<\/h2>\n\n\n\n

    Autoridades brasileiras j\u00e1 vinham investigando opera\u00e7\u00f5es similares envolvendo organiza\u00e7\u00f5es de origem chinesa, que atuariam como \u201cdoleiros modernos\u201d, facilitando a evas\u00e3o de recursos il\u00edcitos para fora do pa\u00eds. Investiga\u00e7\u00f5es anteriores, como a Opera\u00e7\u00e3o Tai Pan<\/strong>, identificaram movimenta\u00e7\u00f5es de bilh\u00f5es de reais em esquemas paralelos de lavagem e refino de capital criminoso.<\/p>\n\n\n\n

    Hist\u00f3rico do PCC no setor financeiro<\/h2>\n\n\n\n

    O Primeiro Comando da Capital, tradicionalmente ligado ao tr\u00e1fico, tem expandido suas opera\u00e7\u00f5es para \u00e1reas financeiras, utilizando fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada<\/strong> para proteger patrim\u00f4nio il\u00edcito e dificultar rastreamento das autoridades.<\/p>\n\n\n\n

    Especialistas destacam que esses esquemas tornam o crime organizado mais sofisticado e resistente \u00e0 fiscaliza\u00e7\u00e3o tradicional.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Pr\u00f3ximos passos da investiga\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

    O Minist\u00e9rio P\u00fablico planeja aprofundar a an\u00e1lise de movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, contratos e transa\u00e7\u00f5es internacionais<\/strong>. A Pol\u00edcia Civil tamb\u00e9m avalia a coopera\u00e7\u00e3o com \u00f3rg\u00e3os internacionais para rastrear transfer\u00eancias de recursos e identificar participantes ligados ao grupo chin\u00eas.<\/p>\n\n\n\n

    Autoridades refor\u00e7am que a investiga\u00e7\u00e3o ainda est\u00e1 em curso e que novas fases da opera\u00e7\u00e3o podem ocorrer nos pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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